Enfoque en la gestión de riesgos y control mediante tecnologías emergentes y cumplimiento normativo para optimizar su negocio
Acompañamos a las empresas a afrontar el desafío de desarrollar, implementar y mantener una gestión integral de PLA/FT/FP, así como los aspectos regulatorios exigidos por los entes de contralor (BCRA/UIF/CNV), mediante soluciones estratégicas e innovadoras.
Diseñamos, implementamos y optimizamos sistemas integrales de PLA/FT/FP, adaptados a las necesidades de cada cliente.
Somos auditores inscriptos y habilitados para emitir Informes REI ante la UIF e Informes Especiales requeridos por el BCRA. Ejecutamos auditorías de cumplimiento y control interno, desarrollamos manuales de políticas y procedimientos, y brindamos capacitaciones anuales con evaluaciones y certificados de participación.
Ofrecemos asesoramiento especializado en el diseño, adecuación e implementación de soluciones tecnológicas para PLA/FT/FP y compliance, acompañando a nuestros clientes en sus procesos de transformación digital y adaptando cada herramienta a sus necesidades, estructura y modelo de negocio.
Trabajamos en iniciativas vinculadas al onboarding de clientes, la generación y tratamiento de alertas, la automatización de procesos, el cumplimiento de regímenes informativos, la recopilación y análisis de datos y la optimización de circuitos de control y monitoreo.
Desarrollamos modelos predictivos y analíticos para detectar operaciones inusuales o sospechosas, identificar relaciones no evidentes y fortalecer la segmentación de clientes con un enfoque basado en riesgos.
Acompañamos a las organizaciones en el diseño e implementación de inteligencia aplicada a la ingeniería de monitoreo de operaciones, optimizando la generación de alertas con foco en riesgos y priorizando aquellos desvíos o comportamientos que requieren una atención más oportuna y efectiva. Complementamos este enfoque con servicios de ingeniería, analítica y visualización de datos para mejorar la calidad de la información, la capacidad de análisis y la toma de decisiones.
Brindamos asesoramiento jurídico estratégico en materia regulatoria y de cumplimiento de PLA/FT/FP ante la UIF, BCRA, CNV u otros organismos de contralor.
Acompañamos a nuestros clientes desde las etapas preventivas y durante los procesos de supervisión, inspección y requerimiento de información, procurando anticipar contingencias y fortalecer la respuesta institucional. Asimismo, intervenimos en sumarios administrativos, procedimientos sancionatorios, impugnaciones y recursos vinculados con multas u otras medidas dispuestas por los organismos de control.
